[hnsngn]

Bonjour,

C'est peut etre pas trop le forum pour demander cela mais je demande quand même.

Est ce que la banque peut demander des informations sur des transactions?

Je n'ai aucun emploi je précise et j'ai des paiements de grosses sommes (+ 1k) qui arrive sur mon compte.

Peuvent ils demander?

merci

[SLAYERS]

Gros, demande ça à sk1t il est patron lui, il sais lui

[UzGz]

Oui ! Ils peuvent te demander de justifier tes transactions si ils le veulent (ou plutôt si ils ont des soupçons) et donc ça dépend aussi du nombres de transactions et de leur fréquences.
Ils peuvent aussi refuser d'effectuer des transactions suite à une décision de justice ou une réquisition judiciaire, donc le problème n'est pas tellement juste au sein de ta banque.
Le blanchiment d'argent n'existe pas juste pour faire jolie

[kamikaz]

Fais bien attention
Nimporte qui peut être contôlé par le fisc même les comptes de particuliers
Si tu veux éviter ça, il te faut un compte non nominatif à l'étranger (Belgique ou Suisse) 
Voir un coffre si t'habites pas loin de la frontière et n'y déposer que des espèces
C'est pas la banque qui te posera problème, elle prend ton argent c'est tout
par contre elle ne te défendra jamais et donnera toutes les informations à qui de droit, les lui aura demandé
Seule solution - te faire payer en espèces - Et encore en faisant attention à tous les documents qui accompagneraient les transactions
Sachant que le seul moyen sur; c'est de la main à la main